Bình Dương: Liên quan đến việc đấu giá Khu dân cư Hoà Lân - Dấu hiệu sai phạm của “nhóm liên minh”

Đức Vượng (Theo KTNT) - Chủ nhật - 08/12/2019 12:27
Người Sài Gòn - Mới đây, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) đã có đơn tố cáo gửi ngành chức năng và cơ quan báo chí về việc cố ý làm trái pháp luật.
“Nhóm liên minh” dần xuất lộ…

Theo đơn tố cáo của Công ty Thiên Phú, ông Phạm Đăng Bộ với vai trò giám đốc Agribank Chợ Lớn đã cùng các cá nhân câu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt Dự án khu dân cư Hòa Lân. Điển hình, từ việc cố ý làm trái trong thực hiện hợp đồng tín dụng cho đến việc đưa tài sản thế chấp ra bán đấu giá trái pháp luật nhằm chiếm đoạt trái phép tài sản có giá trị hàng ngàn tỷ đồng của Công ty Thiên Phú, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước.
 
h
Nguyễn Thuận thâu tóm trái phép 03 dự án của công ty Thiên Phú.

Cụ thể, Công ty Thiên Phú là chủ đầu tư 3 dự án BĐS có vị trí tại tỉnh Bình Dương gồm dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4; Dự án Khu dân cư Cầu Đò và Dự án Khu dân cư Hòa Lân. Trong đó, dự án Khu dân cư Hòa Lân có tổng diện tích là 490.765,1 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).

Do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Lúc này, Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 03 Dự án nói trên.

Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn có nhiều dấu hiệu là “sân sau” của Agribank Chợ Lớn. Cụ thể là ông Nguyễn Việt Hưng đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn (Thành viên ban xử lý nợ) thời điểm đó nắm giữ 76% vốn điều lệ. Mục đích thành lập ra Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn là để cùng vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh – ông
Cụ thể, ngày 05/12/2014, thông qua bán đấu giá (trong đó định giá cả đất không thu tiền vào giá bán) đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6 m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2);

Tiếp đến, ngày 9/10/2015 cũng phương thức trên đã đem bán toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 có tổng diện tích là 355.918,59 m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99 m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6 m2);

Chưa dừng lại, ngày 25/5/2015, nhóm liên minh Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thông qua hình thức bán đấu giá để thâu tóm tiếp Dự án Khu dân cư Hòa Lân có diện tích 490.765,1 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).

Vụ đấu giá tại dự án Khu dân cư Hoà Lân hiện có nhiều khuất tất, hiện Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.
 Qua tìm hiểu, được biết Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thuận Lợi) do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc đã mua Dự án Mỹ Phước 4 theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77 tỷ đồng; Dự án Cầu Đò theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 05/12/2014 với giá hơn 232 tỷ đồng. Tổng cộng 309 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 25/5/2017, bà Đặng Thị Kim Oanh đã mua tiếp dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá 1.353 tỷ đồng. Tổng cộng cả 03 dự án của Công ty Thiên Phú đều bị “liên minh” ngân hàng Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và hai công ty của vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh – ông Nguyễn Thuận thâu tóm với giá rẻ mạt chỉ với giá 1.662 tỷ đồng.

Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Cũng theo đơn tố cáo của Công ty Thiên Phú, trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng của nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Minh chứng được dẫn ra, việc vi phạm trong thực hiện hợp đồng tín dụng 28.0307.15/HĐTD được ký ngày 26/3/2007 khiến Công ty Thiên phú trở thành nạn nhân của ngân hàng Agribank Chợ Lớn. Hợp đồng tín dụng này được ký dựa trên Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 03/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để vay 738,2 kg vàng hạt (tương đương 250 tỷ đồng hoặc tương đương số vàng là 18.634,266 lượng vàng AAA hoặc SJC).

Hợp đồng tín dụng này có thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 25/10/2010. Tuy nhiên, ngày 29/10/2010, NHNN ban hành Thông tư 22/2010/TT-NHNN về huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 29/10/2010 và thay thế cho Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1, theo đó NHNN chỉ cho phép tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn bằng vàng đối với mục đích sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, các HĐTD cho vay theo QĐ 432/2000/QĐ-NHNN1 được thực hiện cho đến khi hết thời hạn HĐTD.

Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Agribank không được tiếp tục duy trì HĐTD kể từ ngày 26/10/2010 (HĐTD 28.0307.15/HĐTD hết thời hạn vào ngày 25/10/2010) và chậm nhất phải quy đổi dư nợ bằng vàng ra VND tại ngày 29/10/2010 (ngày hiệu lực của Thông tư 22/2010/TT-NHNN). Tuy nhiên, sau ngày 29/10/2010 Ngân hàng Agribank vẫn tiếp tục duy trì HĐTD cho vay 18.634,266 lượng vàng (ngày 11/01/2013 Agribank Chợ Lớn và Công ty Thiên Phú tiếp tục ký Phụ lục số 28.0307.15/06/PKHĐ của HĐTD quy định tổng số vàng cho vay là 18.634,266 lượng vàng và đến ngày 31/12/2013 Agribank Chợ Lớn mới quy đổi vàng ra VNĐ như văn bản thông báo ngày 18/04/2019 Agribank Chợ Lớn). Điều này cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Đang tải...
Góc nhìn - 12/09/2019
Mặc dù, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu dừng thi công, chờ cơ quan chức năng giải quyết đối với công trình xây dựng nhà ở của bà Nguyễn Thị Thế Ngọc (toạ lạc tại số 152/72, đường Đoàn Thị Điểm, khu vực 5, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) thế nhưng vẫn phớt lờ yêu ầu này.
Góc nhìn - 14/07/2019
Sau khi TAND TP.Hồ Chí Minh tuyên xử công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ với việc giao ông Vũ sở hữu toàn bộ số cổ phần tại các Công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên và các bất động sản, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh xem xét lại vụ án theo trình tự phúc thẩm. Đâu là cơ sở nào để bà Thảo đưa ra quyết định này? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong bài viết dưới đây.
Góc nhìn - 21/06/2019
Mới đây, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ KH&ĐT bổ sung, điều chỉnh tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước theo Quyết định số 58 (năm 2016) của Thủ tướng Chính phủ.
Góc nhìn - 11/07/2019
Trước đó, vào ngày 13.5.2018, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm ngay sau Hội nghị Trung ương 7. Tổng bí thư đã lưu ý: "Chúng ta không chỉ chống, mà cơ bản và lâu dài và cái chính là xây. Chống rất quan trọng, rất cấp bách, phải làm và làm quyết liệt nhưng không phải cứ nhăm nhăm đi chống, nếu xảy ra thì ta chống nhưng ta phải xây để ngăn ngừa, răn đe, nếu ai tay đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì hãy gột rửa".
Góc nhìn - 01/10/2019
Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng, dự án của Alibaba vi phạm ở tất cả các luật bởi vì là dự án “ma” không tuân thủ pháp luật nên phải xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ có trách nhiệm thực thi pháp luật về kinh doanh bất động sản, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các dự án.
Góc nhìn - 21/06/2019
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định văn học, báo chí là một vũ khí sắc bén, một bộ phận không thể thiếu được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cả cuộc đời Người gắn liền với sự nghiệp báo chí. Người là người sáng lập, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Vì lẻ đó, các thế hệ người làm báo ngày nay tăng cường học và làm theo phong cách viết báo, làm báo của Bác là nội dung của Tọa đàm "Nhà báo chiến sĩ, noi gương nhà báo Hồ Chí Minh".
Góc nhìn - 04/07/2019
Mới đây, các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ tỏ ra lo ngại về những lỗ hổng của đồng tiền ảo Libra có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.
Góc nhìn - 02/08/2019
Thời gian gần đây, qua công tác đấu tranh của lực lượng chức năng, đã phát hiện một số loại ma túy mới xuất hiện ở một số địa phương... Trong đó, nhiều loại mới chưa có trong danh mục các chất ma túy và tiền ma túy bị cấm do Chính phủ ban hành đã gây không ít khó khăn trong công tác xử lý của lực lượng chức năng.

Đọc nhiều nhất

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây