Bình Dương: Liên quan đến việc đấu giá Khu dân cư Hoà Lân - Dấu hiệu sai phạm của “nhóm liên minh”

Đức Vượng (Theo KTNT) - Chủ nhật - 08/12/2019 12:27
Người Sài Gòn - Mới đây, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) đã có đơn tố cáo gửi ngành chức năng và cơ quan báo chí về việc cố ý làm trái pháp luật.
“Nhóm liên minh” dần xuất lộ…

Theo đơn tố cáo của Công ty Thiên Phú, ông Phạm Đăng Bộ với vai trò giám đốc Agribank Chợ Lớn đã cùng các cá nhân câu kết thực hiện hành vi chiếm đoạt Dự án khu dân cư Hòa Lân. Điển hình, từ việc cố ý làm trái trong thực hiện hợp đồng tín dụng cho đến việc đưa tài sản thế chấp ra bán đấu giá trái pháp luật nhằm chiếm đoạt trái phép tài sản có giá trị hàng ngàn tỷ đồng của Công ty Thiên Phú, gây lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước.
 
h
Nguyễn Thuận thâu tóm trái phép 03 dự án của công ty Thiên Phú.

Cụ thể, Công ty Thiên Phú là chủ đầu tư 3 dự án BĐS có vị trí tại tỉnh Bình Dương gồm dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4; Dự án Khu dân cư Cầu Đò và Dự án Khu dân cư Hòa Lân. Trong đó, dự án Khu dân cư Hòa Lân có tổng diện tích là 490.765,1 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).

Do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Lúc này, Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 03 Dự án nói trên.

Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn có nhiều dấu hiệu là “sân sau” của Agribank Chợ Lớn. Cụ thể là ông Nguyễn Việt Hưng đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn (Thành viên ban xử lý nợ) thời điểm đó nắm giữ 76% vốn điều lệ. Mục đích thành lập ra Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn là để cùng vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh – ông
Cụ thể, ngày 05/12/2014, thông qua bán đấu giá (trong đó định giá cả đất không thu tiền vào giá bán) đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư Cầu Đò, tổng diện tích là 465.620,4 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 287.260, 6 m2; giao không thu tiền sử dụng đất là 178.359,5 m2);

Tiếp đến, ngày 9/10/2015 cũng phương thức trên đã đem bán toàn bộ quyền sử dụng đất của Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 có tổng diện tích là 355.918,59 m2 (đất nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 176.045,99 m2; không thu tiền sử dụng đất là 179.872,6 m2);

Chưa dừng lại, ngày 25/5/2015, nhóm liên minh Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thông qua hình thức bán đấu giá để thâu tóm tiếp Dự án Khu dân cư Hòa Lân có diện tích 490.765,1 m2 (đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 218.964,7 m2; đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là 246.853,1 m2).

Vụ đấu giá tại dự án Khu dân cư Hoà Lân hiện có nhiều khuất tất, hiện Cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.
 Qua tìm hiểu, được biết Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thuận Lợi) do ông Nguyễn Thuận làm Tổng giám đốc đã mua Dự án Mỹ Phước 4 theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77 tỷ đồng; Dự án Cầu Đò theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 05/12/2014 với giá hơn 232 tỷ đồng. Tổng cộng 309 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 25/5/2017, bà Đặng Thị Kim Oanh đã mua tiếp dự án Khu dân cư Hòa Lân với giá 1.353 tỷ đồng. Tổng cộng cả 03 dự án của Công ty Thiên Phú đều bị “liên minh” ngân hàng Agribank Chợ Lớn, Công ty Cổ phần Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn và hai công ty của vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh – ông Nguyễn Thuận thâu tóm với giá rẻ mạt chỉ với giá 1.662 tỷ đồng.

Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Cũng theo đơn tố cáo của Công ty Thiên Phú, trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng của nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Minh chứng được dẫn ra, việc vi phạm trong thực hiện hợp đồng tín dụng 28.0307.15/HĐTD được ký ngày 26/3/2007 khiến Công ty Thiên phú trở thành nạn nhân của ngân hàng Agribank Chợ Lớn. Hợp đồng tín dụng này được ký dựa trên Quyết định số 432/2000/QĐ-NHNN1 ngày 03/10/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để vay 738,2 kg vàng hạt (tương đương 250 tỷ đồng hoặc tương đương số vàng là 18.634,266 lượng vàng AAA hoặc SJC).

Hợp đồng tín dụng này có thời hạn trả nợ cuối cùng là ngày 25/10/2010. Tuy nhiên, ngày 29/10/2010, NHNN ban hành Thông tư 22/2010/TT-NHNN về huy động và cho vay bằng vàng của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 29/10/2010 và thay thế cho Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1, theo đó NHNN chỉ cho phép tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn bằng vàng đối với mục đích sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, các HĐTD cho vay theo QĐ 432/2000/QĐ-NHNN1 được thực hiện cho đến khi hết thời hạn HĐTD.

Theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Agribank không được tiếp tục duy trì HĐTD kể từ ngày 26/10/2010 (HĐTD 28.0307.15/HĐTD hết thời hạn vào ngày 25/10/2010) và chậm nhất phải quy đổi dư nợ bằng vàng ra VND tại ngày 29/10/2010 (ngày hiệu lực của Thông tư 22/2010/TT-NHNN). Tuy nhiên, sau ngày 29/10/2010 Ngân hàng Agribank vẫn tiếp tục duy trì HĐTD cho vay 18.634,266 lượng vàng (ngày 11/01/2013 Agribank Chợ Lớn và Công ty Thiên Phú tiếp tục ký Phụ lục số 28.0307.15/06/PKHĐ của HĐTD quy định tổng số vàng cho vay là 18.634,266 lượng vàng và đến ngày 31/12/2013 Agribank Chợ Lớn mới quy đổi vàng ra VNĐ như văn bản thông báo ngày 18/04/2019 Agribank Chợ Lớn). Điều này cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Đang tải...
Góc nhìn - 16/07/2019
Chiều ngày 15.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương. Điển hình, nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận là tăng giảm số lượng cấp phó của HĐND cấp tỉnh và việc sáp nhập ba văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND…
Góc nhìn - 01/11/2019
Theo công văn ngày 16/10/2019 của thứ trưởng bộ nông nghiệp Phùng Đức Tiến kí gửi cho thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND các tỉnh trực thuộc trung ương sau những loạt bài báo mà chúng tôi phản ánh về tình hình lái heo Campuchia kết hợp với lái heo Việt Nam cấu kết nhập heo lậu từ nước bạn qua biên giới Việt Nam. Dưới sự giám sát và tiếp nhận thông tin của các ban ngành Trung ương, nên công văn đã chỉ đạo cho ban chỉ đạo 389, cùng với chi cục quản lý thị trường tại các địa phương kiên quyết xử lý heo nhập lậu qua biên giới tại các tỉnh có biên giới giáp với Campuchia như An Giang, Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh.
Góc nhìn - 12/08/2019
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệt phá thành công trong đường dây sản xuất tân dược, TPCN giả do Nguyễn Đình Lạc Thư (Phó giám đốc Công ty TNHH TNM Asia Pharmacy (Công ty Asia Pharmacy, toạ lạc tại P.Tân Quy, Q7, TP.HCM); Lê Văn Khối (Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) cầm đầu với quy mô lớn. Thế nhưng, Công ty Cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt) tại tỉnh Long An chỉ vì trùng tên với doanh nghiệp của Lê Văn Khối nên đã khiến doanh nghiệp này rơi vào cảnh lao đao.
Góc nhìn - 25/06/2019
Chiều ngày 25.6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc làm việc với một số doanh nghiệp, cơ quan có liên quan nhằm bàn giải pháp chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới, đặc biệt là của Google tại Việt Nam.
Góc nhìn - 26/10/2019
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện luôn phải đối mặt với muôn kiểu đối phó của các doanh nghiệp như khai gian số liệu, giấu sổ sách, thậm chí khiếu nại, kiện ngược lại đoàn thanh tra.
Góc nhìn - 01/10/2019
Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng, dự án của Alibaba vi phạm ở tất cả các luật bởi vì là dự án “ma” không tuân thủ pháp luật nên phải xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ có trách nhiệm thực thi pháp luật về kinh doanh bất động sản, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các dự án.
Góc nhìn - 27/12/2019
Ngày 27/12/2019, UBND quận 9, TP.HCM vừa phát đi thông báo về dự án "ma" có tên King Home 4 (tại thửa đất 527, tờ bản đồ số 21, phường Long Trường).
Góc nhìn - 07/11/2019
Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tổng cục quản lý thị trường, chủ tịch UBND và Công an các tỉnh, 389 các tỉnh, thành phố cần vào cuộc xử lý dứt điểm tình hình lái heo buôn lậu heo qua biên giới. Bởi, hiện tại vì lợi nhuận quá cao, các lái heo sẵn sàng cấu kết, tìm mọi cách để đưa heo lậu về Việt Nam tiêu thụ, bất chấp mọi thứ.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây